"Наши
миллионные дела и многие иные преступления, совершаемые в кооперативном
движении, поражают своим размахом. Зачастую молодая поросль действует почти
легально, умело используя бреши в законодательстве. Закон о кооперации,
принятый в 1988 г., явно не способен поставить заслон людям, чьи корыстные
интересы далеки от целей и задач развития кооперативного движения. Думаю,
что кооперацию надо уравнять в правах с другими хозяйственными укладами,
включая разумные ограничения. А то получается, что запрет любого
вмешательства в деятельность кооперативов привел практически к полной
бесконтрольности. Предоставленное кооператорам право получать со своих
счетов в неограниченном количестве наличные деньги породило бум
обналичивания. Надо менять Закон о кооперации.
В настоящее время дело расследованием закончено и передано в Мосгорсуд.
Восьми кооператорам вменено обвинение в хищении, а двум банковским
работникам вменяется получение взяток (в размере 1% от обналичиваемой
суммы). Кроме того, их обвиняли еще в ЧПД (частнопредпринимательской
деятельности), но сейчас такого уголовного состава в УК РСФСР уже нет.
(Далее обвинитель привел детальные доказательства фактической стороны
обвинения, что не является предметом нашего анализа. Квалификация действий
подсудимых им дана в ответах на вопросы присяжных.)
Вопросы к обвинителю и его ответы

- Кооператив"Теллур" был создан только для переработки вторсырья?
Ответ: По Уставу он мог заниматься и иным, в т.ч. коммерческим
посредничеством.
- Как совместить обвинение С. в соучастии в должностных преступлениях,
когда он фигурирует в деле как частное лицо?
Ответ: Получая деньги из Сбербанка, он способствовал злоупотреблению
служебным положением со стороны зав.отделением Сбербанка. Помощь в
составлении бестоварных договоров с "Теллуром" - это и есть участие С. в
должностном подлоге.
Из речи защитника
Рассматриваемое дело - пример незаконного вмешательства
правоприменительных органов в экономическую деятельность кооперативов, что
привело к развалу работы, к грубому нарушению прав кооператоров, уже более
2,5 лет находящихся в заключении.
Согласно Закону СССР "О кооперации" вмешательство государственных
органов в хозяйственную или иную деятельность кооператива не допускается.
Законом предусматриваются только контрольные проверки работы кооператива
финансовыми (а в случае необходимости иными) органами, но без нарушения
нормального ритма работы. И лишь при обнаружении контролирующими органами
повторного сокрытия кооператорами доходов органы могут ставить перед
горисполкомом вопрос о прекращении деятельности этого кооператива.
Но давайте посмотрим, что именно вменили кооператорам как хищение?
Кооператив "Теллур" получил кредит в банке в два приема сроками на
месяц и на 12 дней, причем за просрочку погашения он должен был платить
неустойку, возрастающую ежедневно. Не потерпеть убытка при таких условиях
можно было только пустив деньги в оборот, но для этого надо было их снять с
собственного счета, а сделать это он мог не сам, а только вступив в деловые
отношения с другими кооперативами, которые занимались скупкой компьютеров
за
наличные у частных лиц ради поставки их в организации. Были заключены
договоры, перечислены деньги и все было бы хорошо, если бы не вмешательство
следствия, которое заморозило счета "Теллур", прекратило его деятельность,
изъяло со склада уже закупленное оборудование на 5 млн. руб. (в ценах 1990
г.) и кстати, до сих пор не вернуло его владельцу, искусственно создало
задолженность кооператива банку, хотя срок расчета за кредит тогда еще не
наступил.
Следствие неправомерно квалифицировало кооперативы, осуществлявшие
закупки компьютеров за наличные - лжеорганизациями. Только один из них не
был официально зарегистрированным, но и это не является уголовным
преступлением. Все сделки осуществлялись в соответствии с законом и
уставами
организаций.
Присяжный: Каковы судьбы денежных накоплений кооперативов?
Ответ: Деньги были изъяты следствием при аресте кооператоров.
Реплика обвинителя: Эти посредники участвовали в расхищении кредитов,
они помогли кооператорам из "Теллура" снять со счета большие суммы денег,
сами присвоили их значительную часть, не вели никакого учета денег и
покупок, бесконтрольно тратили деньги на личные нужды, покупая автомобили,
электронику и т.п. Обстановка там сложилась криминальная. Так, один из
подсудимых, Н., обвиняется еще и в нападении на другого и лишении его
свободы с целью вымогательства имущества.
Реплика защитника: Сделки соответствуют закону, учет и документы о
покупках, конечно, велись, но не все сохранились, ибо часть их была
уничтожена в ходе преследований. Последний отчет перед налоговой инспекцией
не был произведен из-за ареста кооператоров. Были у них и внутренние
трения,
в результате которых, например, Н. был исключен из кооператива.
Председательствующий: Предлагаю присяжным сосредоточиться на главном
вопросе. С. и его коллеги фактически участвовали в обналичивании денег.
Необходимо решить, приносят ли такие действия вред обществу, являются ли
они
преступлением, и в частности - хищением?
Вердикт присяжных: В хищении не виновны -
14 голосами против 2.
Суждения присяжных
2 присяжных: "Виновны в хищении, но заслуживают снисхождения".
- Все знают, что существуют законы и что нарушение их должно
наказываться. Спрашивается: На что был взят кредит? - На переработку
вторсырья. - Был ли он так использован? - Нет. Не было учета денежных
поступлений, в частности, не выделялся фонд зарплаты. Такая
бесконтрольность
недопустима. Так что в хищении они виновны, но заслуживают снисхождения по
молодости.
- Деньги в банк не вернулись, так что ущерб тут был, значит, было и
хищение. Виновны, но заслуживают снисхождения.
5 присяжных: "Виновны в безалаберности, рвачестве, гражданских
нарушениях, но не в хищении и уголовщине".
- Я считаю, что они виновны в безалаберности, не вели бухучета, не
оформляли правильно документы, так что их можно обвинить в злоупотреблениях
и подлогах, но не в хищении.
- В предъявленных обвинениях С. не виновен, но у государства была
потребность ограничивать обналичивание денег, а они этот запрет нарушали. Я
бы устроила кооперативный суд чести.
- Выполняли для страны важную задачу компьютеризации, для решения
которой государство ничего не сделало, Может, они действовали
нецивилизованно, проявили рвачество в чистом виде, подрывали авторитет
кооперативного движения и потому виновны перед ним. Но перед законом не
виновны.
- Конечно, вели они себя некорректно, кооператив "Теллур" не выполнял
основной задачи, на которую просил деньги, хотя должен был реализовывать
вторсырье. Но в хищениях они, конечно, не виновны.
- Обналичивание своих средств не является хищением, скорее, это
вынужденное правонарушение, но не хищение. Не виновны.
9 присяжных: "Конечно, не виновны!"
- Фактически следствие вменило С. и его коллегам хищение не самих
средств, а процента за обналичивание их. Но в 1990-91гг. и в
государственной
системе банков было введено взимание процента за начисление наличных денег.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180