""Дела организаторов финансовых пирамид""А. 2 дела о мошенничестве по ст.147 УKК РСФСР (в 1993 г. правоприменители не возбуждали такие дела,но в 1996 г. суды стали выносить обвинительные приговоры)"+ С.и М.-руководители ваучерного фонда, Подмосковье28.10.94ОСП27.11.96ИСП4 5- 67 411 15Следствие прекращено+ В.-предприниматель (товарные кредиты), Москва, 5 лет л.с.20.01.95ОСП48-12 Итого по разд елу : ОСП 2ИСП 1Всего 3 8513861474112315 38На 1 суде оправданы, на 2 процессах осуждены без л.с."K главе 2 ""Обналичиватели авизо""Б.3 дела о соучастии в мошенничестве по ст.147 УKК РСФСР""Н.- работник банка, Волгоград, суд переква- лифицировал на""злоупотребление"", 4 года"17.12.95 ОСП-11112Амнистирована, отбыла 2 года+ О.- предприниматель,Л.- работник банка, Тула, 10 и 9 лет17.02.95 ОСП2-810О. умер в ИТУ, Л. суд снизили срок до 8 лет+П.- предпринимательи др., Москва, 5 лет3.10.96 ИСП67-13Освобожден из СИЗОИтого по разд елу: ОСП 2ИСП 1 Всего 326817819-19221335На 2 процессах оправданы, на 1 - осуждены
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения"К K главе 3. ""Цеховики, кооператоры, директора""В. 47 дел руководителей о присвоении ими соц.имущества по ст.ст. 92 и 93-1 УK РСФСР и аналогичным статьям УK других республик (в 1991 г. была отменена смертная казнь, в 1994 г. снижен максимальный срок с 15 до 10 лет л.с.)"Г.-торговец спиртом Украина, 15 лет 2.12.89ОСПЗСП- 410 334 1514 52Пересмотр до 6 лет, отбыл 12 лет л.с.+Ш.-технолог-галантерейщик, Баку, 15 лет K.-мастер цеха, 11 лет 12.01.906.04.9131.01.92в 3 ОСПЗСП-1-134127810101131381412133949Ш. помилован,отбыл 5 лет,K. помилован, отбыл 6 летИ.-торговец галан-тереей, Баку, 7 лет 20.04.90ОСП2-1012 М.-инженер (команди-ровочные), Москва, 8 лет16.02.90ОСП-459 + Н.-бард, изготовитель музыкальной аппаратуры, Свердловск, 10 лет10.11.90ОСП-21012Частично реабилити-рован, срок снижен до 1 года, отбыл 6 л.+ Ш.-посредник в обмене неучтенкой, КKустанай, 15 лет2.12.90ОСПЗСП- 2- 1012 4012 52Частично реабилити-рован, срок снижен до 7л., отбыл 11 л.Р.-начальник СМУ (наценки на трубы), Белгород, 6 лет.16.12.90ОСП3-912Частично реабилитирован до условного срокаЖ.-председатель колхоза (неучтенка), Kазахстан, 12 лет11.01.91ОСПЗСП- 14 108 3112 42Помилован после половины срока+ Д.-бригадир цеха сдвижных картинок, Подмосковье, 6 лет.8.02.91ОСПЗСП2 1- 1613 2715 44 + Т.-бухгалтер мехового цеха, Харьков, 14 лет 8.03.91ОСПЗСП- 1- 810 1910 28Помилована, отбыв 8 летС.-завмаг (мебель по блату), Туркмения, 10 лет25.10.91ОСПЗСП1 2- 1611 2112 39Амнистирован, отбыв 3 годаГ.-прораб (фиктивная зарплата), КKиев, 15 лет15.11.91ОСП--99Пересмотр до 12 лет,помилован, отбыл 7л.
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения"+ О.-организатор швейного""цеха"",Харьков, высшая мера"10.01.92ОСП-51116Помилован, актирован, отбыл 10 лет+ 3.-реализатор неучтенного леса, Kоми, 13 лет28.02.92ОСПЗСП1 -4 57 4012 45Пересмотр до 8 летТ.-ученый-геолог (фиктивная премия), Магадан, 6 лет20.03.92ОСПЗСП- 13 717 3620 44Реабилитирован, отбыл 2 года+ С.-председатель стройкооператива, Якутия, 8 лет3.04.92ОСПЗСП- -2 310 112 4Реабилитирован, отбыв в СИЗО 1 годМ.-устроитель лотереи (обналичка), Москва, 4 г. 10.04.92ОСП--1212Реабилитирован, отбыл 2 годаБ.-завскладом, Ленинград, 8 лет24.04.92ОСП16310Помилован, отбыл 5 лет+ Л.-приемщик картофеля, Украина, 11 лет28.04.92ИСПЗСП5-11663312 49Помилован, отбыл 6 лет+ 10 подсудимых (кредиты кооператива Теллур),но Мосгорсуд осудил 25.06.92ОСП-313168 кооператоров оправданы, отбыв 2-4 года, 2 служащих банка осуждены на 5 летЛ.-строитель (фиктивная зарплата), Владимир, 5 лет4.12.92ОСП-1910Пересмотр до 3 летКK.- начальник ПМK, неучтенный спирт, Ростов, 9 лет12.02.93ОСП--1010Пересмотр до отбытых 5 летХристенко А.А.- заготовитель подсол-нечника, Ростов, 15 лет19.03.93ОСП-2911Представлен к помилованию после смертиМ.-бухгалтер цеха (фиктивная зарплата), Москва, 10 лет2.04.93ОСП-41014Помилована, отбыла 7 лет Е.-начальник цеха (фиктивная зарплата), Москва, 11 лет14.05.93ОСП-178
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзмененияБ.-главбух Генпроку-ратуры (фиктивная зарплата), Москва, 8 лет11.06.93ОСП-21214Пересмотр до 4 лет, отбыла 2 годаС.-снабженец-кооператор (излишки меди), Норильск, 14 лет5.09.93ОСП-11011Пересмотр до 9 лет, но ушел в бегаМ.-посредник(наценки на компьютеры), Москва, 8 лет5.11.93ОСП--1212Пересмотр до 6 летА.-посредник завода (занижение прибыли), Чебоксары, СИЗО21.11.93 ОСП--1212Следствие прекращено, отбыл 3 месяца М.-инженер ВЦ (списанное оборудование), Ярославль, 6 лет3.12.93 ОСП--1010Амнистирован, отбыл 3 года 6 месяцевЯ.-ученая (средства симпозиума), Москва14.01.94ОСП--1010Следствие прекращеноР.-завмаг (наценки на товар), Свердловск, 4 года 6 мес.28.01.94--1010Амнистирована,отбыла 9 месяцевБ.-офицер (списанное имущество), Москва, 2 года 6 мес.22.04.94 ОСПЗСП- -3 69 512 11Освобожден из СИЗОСИЗО K.-посредник (неучтенный металл), Орел, 6 лет3.06.94 ОСП1-1112Пересмотр до 5 лет, отбыл 4 годаМ.-руководитель шабаш-ной артели, КKамчатка, 15 лет ЗСП-84654Пересмотр до 12 летШ.-шабашный бригадир, Москва, 10 летЗСП-233053Помилован, отбыл 5 летКK.-руководитель левого цеха, Тула, 15 летЗСП1124Помилован, отбыл 8 летШ.-начальник снабжения завода, Пермь, 10 летЗСП-189Пересмотр до 5 лет, отбыл 6 летО.-режиссер цирка (левые билеты), Kиев, 14 летЗСП-253661Помилован после половины срока П.-зам.директора (списанное оборудование),Харьков, 12 летЗСП1161835Помилован, отбыл 6 лет
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзмененияП.-зам.директора (списанное оборудование), Харьков, 12 летЗСП1161835Помилован, отбыл 6 летМ.-начальник мехколонны, Минск, 7 летЗСП163441Амнистирован, отбыл 4 годаЛ.-директор завода (списание), Харьков, 10 летЗСП1113446Помилован,отбыл 6 летД.-строитель (фиктивная зарплата), Саратов, 8 летЗСП-134Помилован, отбыл 4 годаИ.-кооператор (кредиты), Новосибирск, 9 летЗСП-52934Реабилитирован, отбыл 3 годаTD>А.-присвоение коопер. им-ва, Башкирия, 8 летЗСП--44Пересмотр до 6 летБ.-предприниматель, (занижение прибыли), Владивосток, 4 годаЗСП-279Пересмотр, отбыл 2 года+ С.-директор интерната (прокрутка средств), КKиров, 3 года 6 месяцев2.04.96. 13.09.9614.09.96в 3 ИСП-7512533116-61211101435Пересмотр до 2 лет 6 месяцевВсего по разделу: ОСП 35ИСП 4ЗСП 24Всего 63 12171948641223731334618557921422478131282на 56 процессах оправданы на 6 осуждены без л.с. на 1 осуждены с л.с.КK главе 4. Дела леваков и рыбаков Г. 14 дел работников о присвоении ими чужого имущества по ст.ст. 92, 93-1 УK РСФСРГ.-кооператор(продажа списанных плит), Тюмень, 10 лет л.с.16.05.91 ОСП--1111Пересмотр до 7 лет+ Б.-шофер-шабашник, Ульяновск, 12 лет17.01.92ОСПЗСП2 11 45 408 45Частично реабили-тирован, срок снижен до отбытых 6 лет.П.-заготовитель (дотации на картофель), Владимир, 7 лет8.05.92 ОСП ЗСП- -1 1914 2415 43
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения+ 14 рабочих (несуны микросхем), Москва, 6-10 лет22.05.92ОСП-167Пересмотры, сроки снижены до 3-7 лет С.-кооператор (неучтенка полиэтилена), Псков, 8 лет6.11.92 ОСП-549Пересмотр до 5 летС.-заготовитель рыбы (неучтенка), Тюмень, 5 лет 6 мес.18.12.92ОСП-358 Р.-рабочий (использовал брошенный трактор), КKарелия, 5 летЗСП-235Пересмотр до 4 летБ.-бухгалтер колхоза (наценки на арбузы), Украина, 12 летЗСП-73138Помилован, отбыл 10 летИ.-винодел (приписки), Азербайджан, 12 летЗСП-213354Пересмотр до 6 лет З.-вахтер кожзавода, Ростов, 12 летЗСП725840Помилован,отбыл 8 летБ.-приемщик рыбы, Астрахань, 15 летЗСП3374787Помилован,отбыл 10 лет Д.-з/к, резчик обоев, Kоми, 5 лет 6 месяцевЗСП-549+ Ч.-совхозный бригадир (неучтенные яблоки), Украина, 10 летЗСП 3.04.93 ООМ3 3386 27836 26445 880Актирован, т.к. в ИТУ лишился ног, отбыл 5 лет+ КKапитаны, (реализация неучтенной икры),Kамчатка, 4-7 лет6.05.965.08.9614.08.9613.09.9614.09.96в 5 ОСП2 --- 9 1144-1-9477933010117101250Освобождены по УДОИтого по разделу: ОСП 6ИСП 5 ЗСП 9ООМ 1Всего 2121114338365119126278424453022626456558503668801354На 15 процессах - оправданы, на 5 осуждены без л.с., на 1 осуждены с л.с.
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения"К K главе 5 ""Наценки и подношения"" Д.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения"К K главе 3. ""Цеховики, кооператоры, директора""В. 47 дел руководителей о присвоении ими соц.имущества по ст.ст. 92 и 93-1 УK РСФСР и аналогичным статьям УK других республик (в 1991 г. была отменена смертная казнь, в 1994 г. снижен максимальный срок с 15 до 10 лет л.с.)"Г.-торговец спиртом Украина, 15 лет 2.12.89ОСПЗСП- 410 334 1514 52Пересмотр до 6 лет, отбыл 12 лет л.с.+Ш.-технолог-галантерейщик, Баку, 15 лет K.-мастер цеха, 11 лет 12.01.906.04.9131.01.92в 3 ОСПЗСП-1-134127810101131381412133949Ш. помилован,отбыл 5 лет,K. помилован, отбыл 6 летИ.-торговец галан-тереей, Баку, 7 лет 20.04.90ОСП2-1012 М.-инженер (команди-ровочные), Москва, 8 лет16.02.90ОСП-459 + Н.-бард, изготовитель музыкальной аппаратуры, Свердловск, 10 лет10.11.90ОСП-21012Частично реабилити-рован, срок снижен до 1 года, отбыл 6 л.+ Ш.-посредник в обмене неучтенкой, КKустанай, 15 лет2.12.90ОСПЗСП- 2- 1012 4012 52Частично реабилити-рован, срок снижен до 7л., отбыл 11 л.Р.-начальник СМУ (наценки на трубы), Белгород, 6 лет.16.12.90ОСП3-912Частично реабилитирован до условного срокаЖ.-председатель колхоза (неучтенка), Kазахстан, 12 лет11.01.91ОСПЗСП- 14 108 3112 42Помилован после половины срока+ Д.-бригадир цеха сдвижных картинок, Подмосковье, 6 лет.8.02.91ОСПЗСП2 1- 1613 2715 44 + Т.-бухгалтер мехового цеха, Харьков, 14 лет 8.03.91ОСПЗСП- 1- 810 1910 28Помилована, отбыв 8 летС.-завмаг (мебель по блату), Туркмения, 10 лет25.10.91ОСПЗСП1 2- 1611 2112 39Амнистирован, отбыв 3 годаГ.-прораб (фиктивная зарплата), КKиев, 15 лет15.11.91ОСП--99Пересмотр до 12 лет,помилован, отбыл 7л.
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения"+ О.-организатор швейного""цеха"",Харьков, высшая мера"10.01.92ОСП-51116Помилован, актирован, отбыл 10 лет+ 3.-реализатор неучтенного леса, Kоми, 13 лет28.02.92ОСПЗСП1 -4 57 4012 45Пересмотр до 8 летТ.-ученый-геолог (фиктивная премия), Магадан, 6 лет20.03.92ОСПЗСП- 13 717 3620 44Реабилитирован, отбыл 2 года+ С.-председатель стройкооператива, Якутия, 8 лет3.04.92ОСПЗСП- -2 310 112 4Реабилитирован, отбыв в СИЗО 1 годМ.-устроитель лотереи (обналичка), Москва, 4 г. 10.04.92ОСП--1212Реабилитирован, отбыл 2 годаБ.-завскладом, Ленинград, 8 лет24.04.92ОСП16310Помилован, отбыл 5 лет+ Л.-приемщик картофеля, Украина, 11 лет28.04.92ИСПЗСП5-11663312 49Помилован, отбыл 6 лет+ 10 подсудимых (кредиты кооператива Теллур),но Мосгорсуд осудил 25.06.92ОСП-313168 кооператоров оправданы, отбыв 2-4 года, 2 служащих банка осуждены на 5 летЛ.-строитель (фиктивная зарплата), Владимир, 5 лет4.12.92ОСП-1910Пересмотр до 3 летКK.- начальник ПМK, неучтенный спирт, Ростов, 9 лет12.02.93ОСП--1010Пересмотр до отбытых 5 летХристенко А.А.- заготовитель подсол-нечника, Ростов, 15 лет19.03.93ОСП-2911Представлен к помилованию после смертиМ.-бухгалтер цеха (фиктивная зарплата), Москва, 10 лет2.04.93ОСП-41014Помилована, отбыла 7 лет Е.-начальник цеха (фиктивная зарплата), Москва, 11 лет14.05.93ОСП-178
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзмененияБ.-главбух Генпроку-ратуры (фиктивная зарплата), Москва, 8 лет11.06.93ОСП-21214Пересмотр до 4 лет, отбыла 2 годаС.-снабженец-кооператор (излишки меди), Норильск, 14 лет5.09.93ОСП-11011Пересмотр до 9 лет, но ушел в бегаМ.-посредник(наценки на компьютеры), Москва, 8 лет5.11.93ОСП--1212Пересмотр до 6 летА.-посредник завода (занижение прибыли), Чебоксары, СИЗО21.11.93 ОСП--1212Следствие прекращено, отбыл 3 месяца М.-инженер ВЦ (списанное оборудование), Ярославль, 6 лет3.12.93 ОСП--1010Амнистирован, отбыл 3 года 6 месяцевЯ.-ученая (средства симпозиума), Москва14.01.94ОСП--1010Следствие прекращеноР.-завмаг (наценки на товар), Свердловск, 4 года 6 мес.28.01.94--1010Амнистирована,отбыла 9 месяцевБ.-офицер (списанное имущество), Москва, 2 года 6 мес.22.04.94 ОСПЗСП- -3 69 512 11Освобожден из СИЗОСИЗО K.-посредник (неучтенный металл), Орел, 6 лет3.06.94 ОСП1-1112Пересмотр до 5 лет, отбыл 4 годаМ.-руководитель шабаш-ной артели, КKамчатка, 15 лет ЗСП-84654Пересмотр до 12 летШ.-шабашный бригадир, Москва, 10 летЗСП-233053Помилован, отбыл 5 летКK.-руководитель левого цеха, Тула, 15 летЗСП1124Помилован, отбыл 8 летШ.-начальник снабжения завода, Пермь, 10 летЗСП-189Пересмотр до 5 лет, отбыл 6 летО.-режиссер цирка (левые билеты), Kиев, 14 летЗСП-253661Помилован после половины срока П.-зам.директора (списанное оборудование),Харьков, 12 летЗСП1161835Помилован, отбыл 6 лет
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзмененияП.-зам.директора (списанное оборудование), Харьков, 12 летЗСП1161835Помилован, отбыл 6 летМ.-начальник мехколонны, Минск, 7 летЗСП163441Амнистирован, отбыл 4 годаЛ.-директор завода (списание), Харьков, 10 летЗСП1113446Помилован,отбыл 6 летД.-строитель (фиктивная зарплата), Саратов, 8 летЗСП-134Помилован, отбыл 4 годаИ.-кооператор (кредиты), Новосибирск, 9 летЗСП-52934Реабилитирован, отбыл 3 годаTD>А.-присвоение коопер. им-ва, Башкирия, 8 летЗСП--44Пересмотр до 6 летБ.-предприниматель, (занижение прибыли), Владивосток, 4 годаЗСП-279Пересмотр, отбыл 2 года+ С.-директор интерната (прокрутка средств), КKиров, 3 года 6 месяцев2.04.96. 13.09.9614.09.96в 3 ИСП-7512533116-61211101435Пересмотр до 2 лет 6 месяцевВсего по разделу: ОСП 35ИСП 4ЗСП 24Всего 63 12171948641223731334618557921422478131282на 56 процессах оправданы на 6 осуждены без л.с. на 1 осуждены с л.с.КK главе 4. Дела леваков и рыбаков Г. 14 дел работников о присвоении ими чужого имущества по ст.ст. 92, 93-1 УK РСФСРГ.-кооператор(продажа списанных плит), Тюмень, 10 лет л.с.16.05.91 ОСП--1111Пересмотр до 7 лет+ Б.-шофер-шабашник, Ульяновск, 12 лет17.01.92ОСПЗСП2 11 45 408 45Частично реабили-тирован, срок снижен до отбытых 6 лет.П.-заготовитель (дотации на картофель), Владимир, 7 лет8.05.92 ОСП ЗСП- -1 1914 2415 43
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения+ 14 рабочих (несуны микросхем), Москва, 6-10 лет22.05.92ОСП-167Пересмотры, сроки снижены до 3-7 лет С.-кооператор (неучтенка полиэтилена), Псков, 8 лет6.11.92 ОСП-549Пересмотр до 5 летС.-заготовитель рыбы (неучтенка), Тюмень, 5 лет 6 мес.18.12.92ОСП-358 Р.-рабочий (использовал брошенный трактор), КKарелия, 5 летЗСП-235Пересмотр до 4 летБ.-бухгалтер колхоза (наценки на арбузы), Украина, 12 летЗСП-73138Помилован, отбыл 10 летИ.-винодел (приписки), Азербайджан, 12 летЗСП-213354Пересмотр до 6 лет З.-вахтер кожзавода, Ростов, 12 летЗСП725840Помилован,отбыл 8 летБ.-приемщик рыбы, Астрахань, 15 летЗСП3374787Помилован,отбыл 10 лет Д.-з/к, резчик обоев, Kоми, 5 лет 6 месяцевЗСП-549+ Ч.-совхозный бригадир (неучтенные яблоки), Украина, 10 летЗСП 3.04.93 ООМ3 3386 27836 26445 880Актирован, т.к. в ИТУ лишился ног, отбыл 5 лет+ КKапитаны, (реализация неучтенной икры),Kамчатка, 4-7 лет6.05.965.08.9614.08.9613.09.9614.09.96в 5 ОСП2 --- 9 1144-1-9477933010117101250Освобождены по УДОИтого по разделу: ОСП 6ИСП 5 ЗСП 9ООМ 1Всего 2121114338365119126278424453022626456558503668801354На 15 процессах - оправданы, на 5 осуждены без л.с., на 1 осуждены с л.с.
Данные о подсудимыхСП ДаУсловНетВсегоИзменения"К K главе 5 ""Наценки и подношения"" Д.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180