Судья: Позвольте, я вас перебью...
Защитник: Я уже заканчиваю свою преамбулу, перехожу к обсуждению
конкретных обстоятельств дела. Уважаемый обвинитель сообщил, что осенью
1993
года было совершено хищение крупных государственных средств - 350 млн. руб.
путем мошеннического использования фальшивого авизо. У защиты нет никаких
оснований сомневаться в истинности этих сведений. Такое преступление
действительно было совершено, причем пострадавшим оказалось именно
государство, а в его лице все граждане России, включая нас с вами.
Действительно, одно предприятие переводит другому с одного конца страны на
другой деньги и пользуется известной системой расчетно-кассовых центров ЦБ
России по всем регионам. РКЦ адресата выдает ему государственные деньги,
зная, что отправитель эти деньги уже перечислил государству в другом
региональном РКЦ, сняв их со своего счета в коммерческом банке. Если же
оказывается, что этой организации реально не было, то потерпевшим,
лишившимся своих денег, оказывается Центральный банк, у которого нет
другого
выхода, как списать их. Тут есть, конечно, разные варианты, но в 1992-93
гг.
эти убытки покрывались чаще всего просто еще одним включением печатного
денежного станка, ростом инфляции, что автоматически еще больше
обесценивало
средства всех россиян разом. И хотя вина этих преступников в ускорении
инфляции и всеобщем обнищании не идет ни в какое сравнение с размером вины
наших государственных деятелей, их безумных по расточительности и
бессмысленности расходов, тем не менее эта вина есть и, конечно, она
заслуживает наказания.
Судья призывает защитника держаться ближе к теме.
Защитник: Хорошо. Я только хочу сказать, что лишь этим исходным пунктом
и ограничивается согласие защиты с обвинителем. Уже следующий тезис
обвинения вызывает большие сомнения и возражения. Виновником преступления
объявляется организованная преступная группа, включавшая в себя сотрудников
коммерческих банков и сотрудников иных негосударственных организаций.
Но как именно было совершено это преступление? Обвинение об этом
говорит очень неконкретно: упомянутая группа лиц неустановленным следствием
путем добывала бланки авизо, вносила в них ложные сведения, а затем почтой
направляла их в расчетно-кассовые центры ЦБ РФ, ну а дальше шло по обычной
коммерческой схеме.
И тут у защиты появляется первое и главное возражение. Как можно
заявлять о раскрытии следствием преступления (без этого дело нельзя
представлять в суд), если не установлено главное: каким путем из
подразделения Центрального банка добывались документы строгой отчетности
(бланки кредитных авизо), узнавались все шифры и каким образом удавалось
проходить все установленные степени проверки этих документов? Уже после их
принятия в расчетно-кассовых центрах ЦБ РФ, которые собственно и были
специально созданы для проведения таких проверок и предотвращения
мошенничеств? Как? Никаких ответов на эти естественные и главные вопросы
обвинение дать не в состоянии.
Я думаю, вы согласитесь с тем, что данное преступление есть, прежде
всего, мошенничество в подразделениях Центрального банка и с его
документами. Ведь никто с улицы не мог бы завладеть строго учетными
номерными бланками и обеспечить прохождение фальшивок через все системы
проверок, паролей и шифров. Можно говорить с уверенностью: совершать эти
мошенничества могли только работники Центрального банка России, его
подразделений, поскольку только в этих строго закрытых учреждениях и
совершались эти преступления. И потому, уверен, вы согласитесь и с тем, что
раз в обозначенной обвинителем преступной группе не указаны работники
Центрального банка, значит, в ней отсутствуют и сами мошенники.
Судья: Прошу прощения. Не установлено, не кто делал фальшивку, а как
доставались бланки.
Защитник: Хорошо, пусть будет неизвестно, кто доставал бланки и, должен
добавить, кто еще обеспечивал прохождение фальшивки через все системы
контроля. Это вторая и, пожалуй, самая трудная и основная часть
мошенничества. Ее мог обеспечить только работник РКЦ банка.
Дело это типично, нам известно немалое их число, и, к сожалению, они
расследуются тоже по одной схеме: почти везде присутствуют так называемые
"неустановленные лица кавказской национальности..."
Конечно, по понятным причинам нераскрытые преступники из ЦБ РФ не могли
осуществить эту операцию в полном виде самостоятельно. Схема преступления
действительно требовала содействия работников коммерческих банков и
организаций... Но была ли у мошенников из Центрального банка нужда ставить
в
известность необходимых им коммерсантов о готовящемся преступлении? Или им
для реализации замысла было достаточно воспользоваться услугами вполне
обычных, ничего не подозревающих коммерсантов, не сообщая им о подложности
денежных переводов, только обещая им за быстроту и некоторую
нетребовательность в проведении финансовых операций хороший посреднический
процент?
Ответ мне кажется очевидным: для настоящих преступников в этом не было
никакой нужды. Мало того, это было бы и опасно, и накладно. Ведь любой из
таких коммерсантов мог бы и проговориться, испугавшись, а кроме того с ним
пришлось бы делиться не обычными комиссионными, а как с полноправным
участником хищения...
Для сравнения возьмем любое профессиональное ограбление. Без всякого
сомнения, те, кто его планируют, задумываются не только о том, как его
провести, обеспечивая собственную безопасность, но и как реализовать
награбленное. При этом одним из первейших правил преступления: максимальное
сужение числа заранее посвященных лиц и максимальное использование лиц
непосвященных и потому неопасных. И потому если члены группы захвата без
сомнения должны знать об операции заранее и роль каждого в ней, то вот
покупателям краденого имущества знать это не нужно, даже вредно для успеха
преступления.
Мне кажется несомненным, что именно так было и в данном деле. Реальное
преступление работника Центрального банка осталось нераскрытым, а следствие
задержало и набрало в сколоченную им "преступную группу" лишь ничего не
знающих, кроме своего профита, коммерсантов типа П.
Как на доказательство виновности коммерсантов, участвовавших в
обналичивании средств по подложному авизо, их умысла на совершение хищения,
обвинение указывает на два часто допускаемых правонарушения: на заполнение
своими реквизитами бланков кредитовых авизо и на создание для этих денежных
переводов специальных лжепредприятий, которые после завершения операций
просто закрывались. Защита не отрицает, что эти действия являются
правонарушением. Но доказывают ли они наличие у совершивших их коммерсантов
знания, что подписанные ими авизо подложны, а указанные в них средства
похищены? Я думаю, что наличие преступного умысла они не доказывают, потому
что такие действия совершались многими коммерсантами хотя бы для убыстрения
дел и не считались большим грехом. Например, несомненным нарушением
являются
подписи руководителя предприятия под пустыми документами, которые потом
заполняются доверенными лицами.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180